Le département du Trésor américain a publié un nouveau rapport sur les conclusions liées à l’activité illicite sur le marché de l’art haut de gamme. Le département a constaté que si l’industrie de 50 milliards de dollars est vulnérable à divers abus financiers tels que le blanchiment d’argent, d’autres problèmes de réglementation sont plus prioritaires. L’étude a conclu que d’autres réglementations gouvernementales ne sont pas nécessaires dans l’immédiat.
Le secteur du marché le plus vulnérable aux transactions illicites liées à l’art est celui des entreprises offrant des services financiers, qui ne sont légalement liées à aucune norme anti-blanchiment ou antiterroriste, selon le rapport. Pendant ce temps, le prêt de garantie d’art « peut être utilisé pour dissimuler la source d’origine des fonds et fournir des liquidités aux criminels », selon le rapport. Le Trésor a également constaté que les petites galeries et musées, qui traitent à un prix et à un volume inférieurs, étaient moins vulnérables aux activités illégales que les grands vendeurs comme les maisons de vente aux enchères.
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Le financement du terrorisme, un commerce illégal par lequel des fonds sont acheminés vers des groupes terroristes, est «un domaine à moindre risque» sur le marché de l’art, peut-être en raison de la grande distance géographique entre les centres mondiaux du marché de l’art et les régions où le terrorisme est le plus actif. Quelques cas de financement de ce type ont été identifiés dans des pays comme le Liban et la République démocratique du Congo, mais il y avait des « preuves limitées » de liens entre les terroristes et les échelons les plus élevés du marché de l’art.
Le Trésor a pris note de plusieurs cas documentés où l’art a été utilisé par des acteurs internationaux tels que des oligarques russes à des représentants de l’État nigérian pour blanchir de l’argent et échapper aux sanctions gouvernementales. Décrivant l’art comme une classe d’actifs « très mobile », l’étude indique que ces cas ont démontré comment des œuvres d’art de valeur peuvent servir de véhicules pour que les transactions internationales ne soient pas détectées entre les pays.
Un haut responsable du Trésor qui a supervisé l’étude, Scott Rembrandt, a déclaré dans un communiqué que « des problèmes sous-jacents plus importants sont en jeu » au sein du réseau du marché de l’art, tels que les fournisseurs de services financiers complices des activités illégales des clients et l’abus des sociétés écrans pour masquer transactions dues à la surveillance – sont une préoccupation plus immédiate pour le gouvernement américain. Les politiques ailleurs dans le monde ont également mis l’accent sur la vérification des activités individuelles dans le commerce. Une nouvelle loi au Royaume-Uni entrée en vigueur en 2020 oblige les concessionnaires et les maisons de vente aux enchères à identifier leurs acheteurs et vendeurs, dont les sources de richesse doivent désormais être vérifiées avant les transactions.
L’agence américaine a recommandé qu’afin d’atténuer les abus financiers sur le marché de l’art à l’avenir, un système permettant aux sociétés financières et aux vendeurs d’art de partager des informations sur les clients suspects pourrait constituer une solution potentielle. L’étude a proposé une base de données parmi les entreprises qui relie l’activité inhabituelle des utilisateurs aux transactions artistiques. Selon Rembrandt, alors que certains acteurs malveillants ont abusé de certains secteurs du marché de l’art haut de gamme, l’étude a révélé que ces risques « pourraient ne pas atteindre une menace ou une vulnérabilité critique au niveau de la sécurité nationale ».